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邯鄲鋼鐵第四屆董事會第十五次會議公告

作者:AM8亚美来源:[AM8亚美公司]访问:262时间:2019-11-15

證券代碼: 600001 證券簡稱:邯鄲鋼鐵 公告編號:臨2009-014

邯鄲鋼鐵股份有限公司

第四屆董事會第十五次會經過議定議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息表露內容的真實、精確、完整,沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1 、河北鋼鐵團體有限公司(“河北鋼鐵團體”)為進一步理順股權結構關係,充分發揮協同效應,進步上市公司的業務可持續發展能力和綜合競爭力,擬采取唐山鋼鐵股份有限公司(“唐鋼股份”)換股吸收合並邯鄲鋼鐵股份有限公司(“邯鄲鋼鐵”、“公司”或“本公司”)和承德新新釩鈦股份有限公司(“承德釩鈦”)(“本次換股吸收合並”)的方式實現上市公司鋼鐵主業的整合。公司已於2008年12月28日召開第四屆董事會第十一次會議(即就本次換股吸收合並召開的首次董事會會議)審議通過本次換股吸收合並相關事項的初步方案。本次換股吸收合並具體方案請見《唐山鋼鐵股份有限公司換股吸收合並暨關聯交易報告書》及其摘要(詳見網站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》 、《上海證券報》和《證券時報》) 。

2、本次換股吸收合並尚需滿足多項條件方可完成,包括但不限於取得本公司 、唐鋼股份和承德釩鈦股東大會對本次換股吸收合並或相關方案的批準,國有資產監視治理部分對本次換股吸收合並的批準,商務部對於本次換股吸收合並涉及的經營者集中申報審核無貳言,中國證券監視治理委員會(“中國證監會”)並購重組審核委員會審核通過及中國證監會核準本次換股吸收合並方案,中國證監會核準河北鋼鐵團體及其一致行動人關於寬免要約收購唐鋼股份的申請(如適用)。是以,本次換股吸收合並方案能否終究成功實施存在不確定性。

邯鄲鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第十五次會議於2009年5月22日在北京召開,董事長李貴陽主持會議。會議通知於2009年5月15日以專人投遞和特快專遞的方式通知各位董事。本次會議應出席董事14人,實際到會13人,公司董事楊成文因出差不能參會,委托董事趙紹林代為表決。公司監事、高級治理職員列席本次會議 ,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以書麵表決的方式審議通過了如下議案:

一 、審議通過了《關於唐山鋼鐵股份有限公司以換股方式吸收合並本公司的議案》

公司獨立董事事前認可本議案,一致同意將本項議案提交董事會審議。由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定,關聯董事王俊傑和郭振英回避表決。表決結果如下:

同意12票,反對0票,棄權0票,回避2票。

唐鋼股份擬通過換股方式吸收合並本公司,具體方案如下:

1、換股吸收合並

唐鋼股份本次與本公司進行合並將采用換股吸收合並的方式 ,唐鋼股份為合並方和存續方,本公司為被合並方。本公司換股時登記在冊股東屆時所持有的本公司股份將全部按照《唐山鋼鐵股份有限公司換股吸收合並邯鄲鋼鐵股份有限公司協議》的約定轉換為唐鋼股份的股份;本次換股吸收合並完成後,本公司將刊出法人資格,本公司的全部資產、負債、權益、業務和職員並進唐鋼股份。

2、換股價格/比例

唐鋼股份吸收合並本公司的換股價格為唐鋼股份首次審議本次換股吸收合並事項的董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均價,即5.29元/股;本公司的換股價格為本公司首次審議本次換股吸收合並事項的董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均價 ,即4.10元/股;由此確定本公司與唐鋼股份的換股比例為1: 0.775,即每股邯鄲鋼鐵股份換0.775股唐鋼股份的股份。

3、現金選擇權

河北鋼鐵團體或其關聯企業將向本公司的貳言股東提供現金選擇權。有權行使現金選擇權的貳言股東是指在作出本次換股吸收合並決議的邯鄲鋼鐵的股東大會正式表決合並議案時投出有效反對票,並且在有關現金選擇權具體實施公告發布後,在規定時間裏履行申報程序的股東。

河北鋼鐵團體或其關聯企業向本公司貳言股東提供的現金選擇權價格根據本公司就本次換股吸收合並召開的首次董事會決議公告日前20個交易日的交易均價確定 ,為4.10元/股 。但假如本次換股吸收合並方案未能獲得本公司、唐鋼股份或承德釩鈦股東大會和相關當局部分的批準,導致本次換股吸收合並方案終究不能實施,則貳言股東不能行使該等現金選擇權。

上述現金選擇權的具體實施方案將由本公司股東大會授權董事會確定並公告。

4、損益回屬

本公司本次換股吸收合並完成前的滾存未分配利潤由本次換股吸收合並完成後唐鋼股份的新老股東共同享有 。

5、資產的交割及股份發行

自交割日起,本公司的全部資產、負債、權益、業務將由唐鋼股份享有和承擔。本公司負責自吸收合並協議生效日起12個月內完成將相關資產、負債、權益、業務轉移過戶至唐鋼股份名下的相關手續,包括但不限於移交、過戶、登記、備案。唐鋼股份同意協助本公司辦理移交手續;唐鋼股份負責辦理向本公司參與換股的股東發行股份相關事宜,本公司對此項事項予以協助。

6、員工安置

本次換股吸收合並完成後,本公司的全體在冊員工將由唐鋼股份全部接收。本公司作為本公司現有員工雇主的任何及全部權利和義務將自本次換股吸收合並的交割日起由唐鋼股份享有和承擔。

7 、吸收合並協議

為履行本議案,本公司和唐鋼股份已於2008年12月28日簽署附條件生效的《唐山鋼鐵股份有限公司換股吸收合並邯鄲鋼鐵股份有限公司協議》。上述協議經本公司董事會、股東大會 、唐鋼股份董事會、股東大會和有權主管部分批準並經中國證監會核準後即生效。

8、違約責任

除吸收合並協議其他條款另有規定外,吸收合並協議項下任何一方違反其於吸收合並協議中所作出的陳述、保證、承諾及其他義務而給另一方造成損失的,該當全額賠償其給另一方所釀成的全部損失。

9、議案有效期

本議案有效期為自本公司股東大會決議作出之日起12個月 。

本議案是本次換股吸收合並的一部分,共同構成不可分割的整體 ,其中任一交易未獲通過或批準或終止實施,則本議案主動失效或終止實施。

本議案尚需提交本公司股東大會審議,審議時關聯股東需回避表決,並需參會全體股東所持有表決權股份數的2/3以上審議通過。

本議案獲本公司股東大會審議通過後,尚需取得中國證監會等監管部分的核準。

本次換股吸收合並完成後,本公司股東所持的邯鄲鋼鐵股份將全部按照本公司董事會決議確定的換股比例轉換為唐鋼股份的股份。唐鋼股份將整合本公司和承德釩鈦的全部資產,並將承接本公司和承德釩鈦的全部業務 。本公司提請投資者查閱《唐山鋼鐵股份有限公司換股吸收合並暨關聯交易報告書》和相關信息表露公告,以了解本次換股吸收合並的具體信息。

二、審議通過了《關於向公司社會公眾股股東公然征集投票權的議案》

公司獨立董事事前認可本議案,一致同意將本項議案提交董事會審議 。由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定,關聯董事王俊傑和郭振英回避表決。表決結果如下:

同意12票,反對0票,棄權0票 ,回避2票。

具體內容詳見同日刊登的《邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

獨立董事對上述兩項議案發表了定見:

1、本次換股吸收合並係河北鋼鐵團體為實現團體內部鋼鐵主業和資產優化整合之目的而實施,符合國家鋼鐵行業發展政策和有關法律、法規和規範性文件的要求,方案公道、可行,符合公司和全體股東的利益,有益於存續公司的長遠發展。

2、公司董事會在審議本次換股吸收合並事項時,關聯董事均就相關議案的表決進行了回避,董事會表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

3、唐鋼股份以換股方式吸收合並承德釩鈦和本公司,對本次換股吸收合並持貳言的公司股東可通過行使現金選擇權的方式實現其股東權益的事項符合國家有關法律、法規和政策的規定,體現了公平、公然、公正的原則。

4、本次換股吸收合並構成關聯交易。為保障公司全體社會公眾股股東能夠充分行使權利,公司董事會擬向公司全體社會公眾股股東公然征集投票權,並將向公司全體股東提供網絡投票平台 ,同時公司關聯股東在表決時將回避,程序正當有效,不會損害公司非關聯股東的利益,對中小股東公平、公道。

5、本次換股吸收合並尚需取得唐鋼股份、承德釩鈦及本公司股東大會批準和相關當局主管部分的批準。

綜上所述,公司獨立董事同意本次換股吸收合並暨關聯交易的安排。

上述兩項議案尚需股東大會審議。

三、審議通過了《關於召開2009年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事表決結果如下:

同意12票,反對0票,棄權0票,回避2票。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,決定於2009年6月26日下午2:00在公司會議室召開2009年第一次臨時股東大會。

會議審議內容如下 :

1、《關於唐山鋼鐵股份有限公司以換股方式吸收合並本公司的議案》

2、《關於提請股東大會授權董事會辦理本次換股吸收合並有關事宜的議案》

特此公告 。

邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會

二????九年五月二十七日

證券代碼: 600001 證券簡稱:邯鄲鋼鐵公告編號:臨2009-015

邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會征集投票權報告書

本公司及其董事會全體成員保證信息表露內容的真實、精確、完整 ,沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 。

一、緒言

邯鄲鋼鐵股份有限公司(“邯鄲鋼鐵”或“公司”)擬於2009年6月26日召開2009年第一次臨時股東大會(“本次會議”),審議唐山鋼鐵股份有限公司(“唐鋼股份”)換股吸收合並公司和承德新新釩鈦股份有限公司(“本次換股吸收合並”)的相關議案。為進一步保護公司社會公眾股股東利益,並順利完本錢次換股吸收合並,公司董事會將根據《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》 、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若幹規定》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,作為征集人向公司全體社會公眾股股東征集本次會議的投票權。

(一)征集人聲明

征集人保證《邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會征集投票權報告書》(“本報告書”)內容真實、精確、完整;不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 。本報告書的內容不違反法律、法規、公司章程或公司內部製度的任何規定或與之衝突。本次征集投票權行為以無償方式進行,不進行有償或者變相有償征集投票權的活動;不存在利用或者變相利用本次征集投票權進行內幕交易 、操縱市場等證券欺詐行為。

征集人承諾將按照委托股東的具體唆使代理行使投票權,在本次會經過議定議公告前,對委托人情況、委托投票情況 、征集投票結果予以保密。

征集人本次征集行動完全基於征集人作為董事會的權利,且簽署本報告書已獲得必要的授權和批準。

(二)首要提示

中國證券監視治理委員會及上海證券交易所對本報告書的內容不負任何責任,對其內容的真實性、精確性和完整性未發表任何定見,任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

二、公司基本情況

公司名稱:

邯鄲鋼鐵股份有限公司

英文名稱:

Handan Iron & Steel Co., Ltd.

法定代表人:

李貴陽

董事會秘書:

陳占軍

注冊本錢:

281,645.6569萬元

成立日期:

1998年1月20日

股票簡稱:

邯鄲鋼鐵

股票代碼:

600001

上市地:

上海證券交易所

注冊地址:

河北省邯鄲市複興路232號

聯係地址:

河北省邯鄲市複興路232號

郵政編碼:

056015

電話:

(0310) 607 1006

傳真

(0310) 607 4190

電子信箱 :

hdgt@mail.hgjt.cn

三、本次會議基本情況

本次征集投票權僅為本次會議而設立並僅對本次會議有效。

本次會議將審議如下議案:

1、《關於唐山鋼鐵股份有限公司以換股方式吸收合並本公司的議案》

(1)換股吸收合並

(2)換股價格/比例

(3)現金選擇權

(4)損益回屬

(5)資產的交割及股份發行

(6)員工安置

(7)吸收合並協議

(8)違約責任

(9)議案有效期

2、《關於提請股東大會授權董事會辦理本次換股吸收合並有關事宜的議案》

有關本次會議的通知詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《邯鄲鋼鐵股份有限公司關於召開2009年第一次臨時股東大會的通知》。請投資者重視查閱。

四、征集方案

本次征集投票權的具體方案如下:

(一)征集對象 :本次投票權征集的對象為邯鄲鋼鐵截至2009年6月19日下午收市後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體社會公眾股股東。

(二)征集時間:自2009年6月22日至2009年6月24日(逐日9:00-17:00)。

(三)征集方式:本次征集投票權為公司董事會無償自願征集,征集人將采用公然方式在《中國證券報》、《證券時報》 、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

(四)征集程序:截至2009年6月19日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的邯鄲鋼鐵社會公眾股股東可通過以下程序辦理委托手續:

第一步:填妥授權委托書

授權委托書須按照本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫;

第二步:向董事會提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件。

本次征集投票權將由公司證券部簽收授權委托書及其相關文件。

法人股東須提供下述文件 :

1、現行有效的企業法人營業執照或證實法人股東身份的其他證實文件的複印件;

2、法定代表人身份證複印件;

3、授權委托書原件(由法定代表人簽署或加蓋法人公章;如係由法定代表人授權他人簽署,則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書);

4 、法人股東賬戶卡複印件。

自然人股東須提供下述文件:

1、股東本人身份證複印件;

2、股東賬戶卡複印件;

3、股東簽署的授權委托書原件;

4、股東本人於2009年6月19日下午收市後的持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

法人股東和自然人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人投遞的方式投遞公司證券部。

同時,請將提交的全部文件予以妥善密封 ,注明聯係電話、聯係人,並在明顯位置標明“征集投票權授權委托”。

該等文件應在本次征集投票權時間截止(2009年6月24日17:00)之前投遞,過期則作無效處理;由於投寄差錯,造成信函未能於該截止時間前投遞的,也視為無效。

授權委托書及其相關文件投遞的指定地址如下:

地址:河北省邯鄲市複興路232號邯鄲鋼鐵股份有限公司證券部

郵政編碼:056015

聯係電話:(0310) 607 1006

傳真:(0310) 607 4190

聯係人:富治敏、楊鳳妹

(五)授權委托的規則

股東提交的授權委托書及其相關文件將由中凱律師事務所律師審核並見證。經審核見證有效的授權委托書將由中凱律師事務所律師統計表格後轉交征集人。

1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時,方為有效:

(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人投遞的方式在本次征集投票權時間截止(2009年6月24日17:00)之前投遞指定地址。

(2)股東提交的文件完備,並均由股東簽字或蓋章。

(3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

(4)授權委托書內容明確,股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

2、其他事項

(1)股東將投票權委托給征集人後如親身或委托其他代理人登記並出席會議的,或者在會議登記時間截止之前以書麵方式昭示撤回原授權委托的,則已作出的授權委托主動失效。

(2)股東反複委托且授權內容不同的,以委托人最後一次簽署的委托為有效。不能判定委托人簽署時間的 ,以最後收到的委托為有效。

(3)股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票唆使,並在同意、反對、棄權當選擇其中一項,選擇超過一項的,則征集人將認定其授權委托無效。

(4)授權委托書由股東授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件該當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

五、備查文件

1 、《中凱律師事務所關於公然征集投票權的法律定見書》

2、《邯鄲鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第十一次會經過議定議》

3、《邯鄲鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第十五次會經過議定議》

4、《邯鄲鋼鐵股份有限公司關於召開2009年第一次臨時股東大會的通知》

征集人:邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會

二????九年五月二十七日

附件:股東授權委托書(注:本表複印有效)

授權委托書

委托人聲明:本公司/本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。本公司/本人未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。在本次會議登記時間截止之前, 本公司/本人保存隨時撤回該項委托的權利 。將投票權委托給征集人後 ,如本公司/本人親身(不包括網絡投票)或其他委托代理人登記並出席會議,或者在會議登記時間截止之前以書麵方式昭示撤回原授權委托的,則以下委托行為主動失效。

本公司/本人作為委托人,茲授權委托邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2009年6月26日上午9點在公司會議室召開的邯鄲鋼鐵股份有限公司2009年第一次臨時股東大會,並按本公司/本人的意願代為投票。

本公司/本人對本次會議各項議案的表決定見如下:

(注 :請對每一表決事項根據股東本人的定見選擇同意 、反對或者棄權並在相應欄內劃“√”,三者必選一項,多選或未作選擇的,則視為無效委托)

序號

議案內容

同意

反對

棄權

1

關於唐山鋼鐵股份有限公司以換股方式吸收合並本公司的議案

1.01

換股吸收合並

1.02

換股價格/比例

1.03

現金選擇權

1.04

損益回屬

1.05

資產的交割及股份發行

1.06

員工安置

1.07

吸收合並協議

1.08

違約責任

1.09

議案有效期

2

關於提請股東大會授權董事會辦理本次換股吸收合並有關事宜的議案

本項授權的有效期限:自簽署日至本次會議結束

委托人持有股數:股

委托人股東賬號:

委托人身份證號(法人股東請填寫法人資格證號):

委托人聯係電話 :

委托人(簽字確認 ,法人股東加蓋法人公章):

簽署日期:2009年 月 日

證券代碼: 600001 證券簡稱:邯鄲鋼鐵公告編號 :臨2009-016

邯鄲鋼鐵股份有限公司關於召開

2009年第一次臨時股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保證信息表露內容的真實、精確、完整,沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一 、召開會議的基本情況

(一)召集人:公司董事會

(二)本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部分規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

2009年5月22日,公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了召開公司2009年第一次臨時股東大會的議案。

(三)會議時間 :

1、現場會議召開時間:2009年6月26日下午2:00

2、網絡投票時間:2009年6月26日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00

(四)股權登記日:2009年6月19日

(五)會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合

(六)現場會議召開地點:公司會議室

(七)出席對象

1、凡2009年6月19日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,並可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2 、公司董事 、監事和高級治理職員。

3、本公司聘請的律師。

二、會議審議事項

本次股東大會審議的議案如下:

本次會議將審議如下議案:

議案一:《關於唐山鋼鐵股份有限公司以換股方式吸收合並本公司的議案》

(1)換股吸收合並

(2)換股價格/比例

(3)現金選擇權

(4)損益回屬

(5)資產的交割及股份發行

(6)員工安置

(7)吸收合並協議

(8)違約責任

(9)議案有效期

議案二:《關於提請股東大會授權董事會辦理本次換股吸收合並有關事宜的議案》

本次股東大會會議材料的具體內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。

股東大會對上述議案一進行表決時,關聯股東需回避表決,並需參會全體股東所持有表決權股份數的2/3以上審議通過。

三、出席現場會議的股東登記辦法

社會公眾股股東可於2009年6月24日下午5:00之前,以傳真、信函方式或持股東賬戶卡、本人身份證,法人股股東持營業執照複印件、法定代表人身份證實、法人代表授權委托書 、出席人身份證到公司證券部登記。

聯係人:富治敏、楊鳳妹

聯係電話 :0310-6071006

傳真:0310-6074190

郵政編碼:056015

凡符合出席條件的股東可以書麵形式委托他人出席股東大會,委托人須持授權人身份證複印件、股東卡、本人身份證及授權委托書方可出席。授權委托書見附件一。

會議為期半天,出席會議者食宿及交通用度自理。

四、網絡投票的具體操縱流程

社會公眾股東通過上海證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2009年6月26日9:30至11:30,下午1:00至3:00。

社會公眾股東進行網絡投票比照上海證券交易所的新股申購業務操縱,其具體投票流程詳見附件二。

五、董事會征集投票權程序

公司董事會將向公司社會公眾股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。詳情請見《邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

六、備查文件

1、 邯鄲鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第十一次會經過議定議

2、 邯鄲鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第十五次會經過議定議

3、 邯鄲鋼鐵股份有限公司獨立董事關於換股吸收合並的定見

4、 邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會征集投票權報告書

5、 中凱律師事務所關於公然征集投票權的法律定見書

6、 中凱律師事務所關於本次換股吸收合並的法律定見書

7、 唐山鋼鐵股份有限公司換股吸收合並暨關聯交易報告書

8、 唐山鋼鐵股份有限公司換股吸收合並暨關聯交易報告書摘要

9、 國泰君安證券股份有限公司出具的獨立財務顧問報告

10、唐山鋼鐵股份有限公司換股吸收合並邯鄲鋼鐵股份有限公司協議

邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會

二????九年五月二十七日

附件一: 授權委托書

茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席邯鄲鋼鐵股份有限公司2009年第一次臨時股東大會,並代表本單位(個人)行使表決權。

委托人簽名(或蓋章):

受托人簽名:

委托人身份證號碼 :

受托人身份證號碼:

委托人持股數:

受托書有效期 :

委托人股東賬號:

附件二:投資者參加網絡投票的操縱流程

一、投票流程

1 、投票代碼

滬市掛牌投票代碼

滬市掛牌投票簡稱

表決議案數目

說明

738001

邯鋼投票

10

A股

2、表決議案

公司簡稱

議案序號

議案內容

對應的申報價格

邯鄲鋼鐵

總議案

表示對以下議案一及議案二同一表決

99.00

1

《關於唐山鋼鐵股份有限公司以換股方式吸收合並本公司的議案》

1.00

1.01

換股吸收合並

1.01

1.02

換股價格/比例

1.02

1.03

現金選擇權

1.03

1.04

損益回屬

1.04

1.05

資產的交割及股份發行

1.05

1.06

員工安置

1.06

1.07

吸收合並協議

1.07

1.08

違約責任

1.08

1.09

議案有效期

1.09

2

《關於提請股東大會授權董事會辦理本次換股吸收合並有關事宜的議案》

2.00

3、表決定見

表決定見種類

對應的申報股數

同意

1股

反對

2股

棄權

3股

二、投票舉例

1、股權登記日持有“邯鄲鋼鐵”A股的投資者如進行網絡投票,應在“申報價格”項下填報本次股東大會議案對應的申報價格,99.00元朝表總議案,1.00元朝表議案一,以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。

2、本次股東大會投票,對於總議案進行投票,視為對所有議案表達相同定見。例如,投資者對邯鄲鋼鐵的總議案(包括議案一及議案二)投同意票,其申報如下:

投票代碼

買賣方向

申報價格

申報股數

738001

買進

99.00元

1股

3 、對於議案一有多個需表決的子議案,1.00元朝表對議案一下全部子議案進行表決,1.01元朝表議案一中的子議案1.01,1.02元朝表議案一中的子議案1.02,以此類推。例如,投資者對邯鄲鋼鐵的議案一中的子議案1.01投同意票 ,其申報如下:

投票代碼

買賣方向

申報價格

申報股數

738001

買進

1.01元

1股

4、如某投資者對邯鄲鋼鐵的第二個議案投了反對票 ,隻要將申報股數改為2股,其申報如下 :

投票代碼

買賣方向

申報價格

申報股數

738001

買進

2.00元

2股

三 、投票重視事項

1、投資者可以按照任意次序對各議案進行表決申報,表決申報不得撤單。

2、對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。

3 、對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納進表決統計。

證券代碼: 600001 證券簡稱:邯鄲鋼鐵公告編號:臨2009-017

邯鄲鋼鐵股份有限公司

第四屆監事會第十次會經過議定議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、精確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

邯鄲鋼鐵股份有限公司第四屆監事會第十次會議於2009年5月22日在北京召開,監事李書生主持會議。會議通知於2009年5月15日以專人投遞方式通知各位監事。本次會議應出席監事5人,實際到會4人,公司監事會主席張炳權因出差不能參會,委托監事李書生代為表決。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議以書麵表決的方式審議通過了《關於唐山鋼鐵股份有限公司以換股方式吸收合並本公司的議案》。表決結果如下:

同意5票,反對 0票,棄權0票。

上述議案尚需股東大會審議。

特此公告。

邯鄲鋼鐵股份有限公司

監事會

二????九年五月二十七日

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